Requisitos para los diferentes tipos de Personalidades Jurídicas
Persona Fisica
- Acta de Nacimiento
- INE
- Curp
- Constancia de Situación Fiscal
- Comprobante de Domicilio
- Opinión de Cumplimiento (32-D)
- Curriculum Vitae
- Caratula de Contrato Bancario y/o Caratula del Estado de Cuenta Actual
- Nota: Unicamente se requiere verificar datos del Beneficiario de la Cuenta Bancaria, Domicilio, Cuenta Bancaria y Clabe Interbancaria
Persona Moral
- Acta Constitutiva
- Constancia de Situación Fiscal
- Comprobante de Domicilio
- Opinión de Cumplimiento (32-D)
- Acta de Nacimiento
- INE Representante Legal
- Curp Representante Legal
- Curriculum Vitae de la Empresa
- Caratula de Contrato Bancario y/o Caratula del Estado de Cuenta Actual
- Nota: Unicamente se requiere verificar datos del Beneficiario de la Cuenta Bancaria, Domicilio, Cuenta Bancaria y Clabe Interbancaria
